公告日期：2024-12-28

证券代码： 002231 证券简称： 奥维通信 公告编号： 2024-077
奥维通信股份有限公司
关于补选第六届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司” ） 独立董事王宇航先生因个人
原因向公司董事会提交书面辞职报告， 申请辞去公司第六届董事会独立董事职
务。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《关于独立董事辞职的公告》
（公告编号： 2024-070） 。
为保证公司董事会规范运作， 按照《上市公司独立董事管理办法》 《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公
司章程》 等规定， 公司控股股东杜方先生提名孙芃女士（简历详见附件） 为公
司第六届董事会独立董事候选人。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第六届董事
会第三十三次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 ， 同
意提名孙芃女士为公司第六届董事会独立董事候选人。 如孙芃女士经公司股东
大会选举成为独立董事后， 将担任第六届董事会审计委员会主任委员， 薪酬与
考核委员会及提名委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
孙芃女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 任职资格已经
公司提名委员会审核通过， 其担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公
司独立董事） 。 独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日2
附件： 孙芃女士简历
孙芃女士， 中国国籍， 无境外永久居留权， 生于 1963 年， 毕业于辽宁大学
经济管理学院， 获经济学硕士， 教授研究员级高级会计师， 曾任辽宁省省直住
房资金管理中心主任， 辽宁省财政科学研究所三级专业技术岗等职务。
截至本日， 孙芃女士未持有公司股份； 与公司、 其他持有公司 5%以上股份
的股东、 公司实际控制人、 公司其他董事、 监事、 高级管理人员不存在关联关
系； 不存在《公司法》 第一百七十八条规定的情形； 未被中国证监会采取证券
市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和
高级管理人员； 最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚； 最近三十六
个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 不属于“失信被执
行人” 。

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