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公告日期:2024-08-29
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-033
启明信息技术股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议形式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司监事会主席徐利女士亲自出席并主持本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议以现场投票表决方式,做出如下决议:
1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
截至2024年6月30日,公司总资产19.26亿元,归属于上市公司股东的净资产13.82亿元,上半年累计实现营业收入3.10亿元,实现归属于上市公司股东的净利润53.17万元。
经审核,监事会全体成员认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情
况。
详细内容见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2024-034)。
2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。
详细内容见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-
035)。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二四年八月二十九日
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