公告日期：2024-08-29

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-035
启明信息技术股份有限公司

关于对一汽财务有限公司的风险评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会、中国银保监会联合印发的《关于规范上市公司与企业集团财务公司往来的通知》（证监发[2022]48 号）要求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）基本信息

财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准成立，原名
为解放汽车工业财务公司，企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内第一家非银行金融机构。法定代表人：王晓东；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688号；财务公司注册资本金 1,000,000 万元。金融许可证机构编码：L0033H222010001；统一社会信用代码：912201011239985608。
（二）股权结构信息

序号 财务公司股东名称 出资额（万元） 持股比例
（%）

1 中国第一汽车股份有限公司 515,683.00 51.5683

2 一汽解放集团股份有限公司 218,393.00 21.8393

3 一汽资本控股有限公司 195,918.00 19.5918

4 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 64,421.00 6.4421

5 长春一汽富晟集团有限公司 5,585.00 0.5585

—— 合计 1,000,000.00 100.0000

（三）经营范围

（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；

（2）协助成员单位实现交易款项的收付；

（3）经批准的保险代理业务；

（4）对成员单位提供担保；

（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；

（8）吸收成员单位的存款；

（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；

（10）从事同业拆借；

（11）经批准发行财务公司债券；

（12）承销成员单位的企业债券；

（13）对金融机构的股权投资；

（14）有价证券投资；

（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司风险管理的基本情况

（一）风险管理环境

财务公司已按照《一汽财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。

组织架构如下：

董事会：负责决策建立和维护财务公司健全有效的风险管理体系（包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架）及基本原则；负责决策财务公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平，决策可承受上述风险水平的依据和方法。

监事会：负责监督董事会、高级管理人员完善风险管理与内控体系；负责监督董事会、高级管理人员履行风险管理与内控职责；负责对董事会、高级……
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