公告日期：2024-12-31

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-036
广东塔牌集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议
事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日
以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十三次会议的通知》。 2024 年 12月 30 日，公司在总部办公楼四楼会议室以通 讯表决方式 召开了第六届董事会第十三次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2025 年度生产经营计划>的议
案》。

2025 年经营目标：实现产销水泥 1,630 万吨以上，年度净利润目标为 5.3 亿元。

2025 年主要工作思路和对策措施：

（一）推进极致降本工作，加强市场营销管理，做精做强水泥主业。深耕水泥主业，通过加强资源储备管理、生产质量管理、技术改造升级、物资采购管理、精简组织机构等继续打造企业的成本优势，推进水泥产业绿色低碳转型和数字智能升级，向高端化、智能化、绿色化发展迈进，进一步提升企业竞争力；按照“利润为目标，份额为基础”经营思路，认真研究行业形势和市场动态，精准施策，强化品牌管理与数字赋能，推进智能物流与传统营销融合，确保利润最大化与市场份额稳定提升。积极把握机遇，推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组。
（二）做大做强环保业务。集中人财物资源加快水泥窑协同处置固废项目建设和加强运营管理，扩宽固废来源和渠道，减少中间环节，扩大处置范围和品类，提高处置能力，增加处置
收益，尽早具备一定体量营收和净利润，形成新的业绩增长点。

（三）整合提升混凝土业务。加强混凝土企业管理，按照绿色搅拌站标准，提升技术水平，提升产品品质，提升品牌价值，增加经营效益。积极推进合营混凝土企业股权整合。加强机制砂石项目运营管理，提升产业竞争力。

（四）加快推进新兴产业发展。推进光伏发电、用户侧新型储能电站等新能源项目建设，促进用能结构调整和清洁能源替换，降低用电成本。推进生物科技业务发展，加强营销中心管理，加强供应链管理，加快研发中心建设，推进产学研合作，建立集研发、生产及销售于一体的生物科技全产业链。加强投资业务风险管理，积极寻找市场前景好、空间大、商业模式好的优质财务投资项目、产业投资项目和跨界并购重组项目，努力培育新的产业发展方向和利润增长点。

《2025 年度生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能
作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2024 年度使用闲置自有资金
进行委托理财额度的议案》。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮
资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日

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