公告日期：2024-12-31

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-037
广东塔牌集团股份有限公司

关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会
第九次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度，投资期限自第六届董事会第九次会议
审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日证券时报、证券日报、中国证券报、
上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2024
年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用闲置自有资金进行委托理财的额度增加 5 亿，由最高额度不超过（含）人民币 40亿元调整为最高额度不超过（含）人民币 45 亿元，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度，投资
期限自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2025 年 3 月 13 日止。详细情况如下：
一、增加额度后的委托理财情况

1、委托理财目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。

2、委托理财金额：此次追加 5 亿元后，使用最高额度不超过（含）人民币 45 亿元进行委
托理财，包括保本型理财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。

3、委托理财方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务管理中心和子公司广东塔牌创业投资管理有限公司根据《投资管理制度》规定进行具体操作。

公司投资的委托理财产品，是指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
交易与关联交易》定义的理财产品。

4、委托理财资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。

5、委托理财投资期限：自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2025 年 3 月 13
日止。

二、履行的审批程序

1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2024
年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司
章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）收益不确定性风险：委托理财受市场波动、宏观经济政策、经济走势、利率走势、汇率走势、货币政策、财政政策等多方面因素影响，导致委托理财的实际收益存在不确定性。
（2）资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

2、风险控制措施

（1）公司制订了《风险投资管理制度》、《投资管理制度》等相关制度，对委托理财的决策程序、办理部门和流程，内部控制等作了相关详细规定，并且公司有较为完善的内控制度，执行情况良好，能有效防范投资风险。

（2）公司有较丰富经验的投资管理团队，未来将进一步加强市场分析和调研、行业研究、风险评估……
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