公告日期：2024-08-24

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-041
山东民和牧业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟召开2024年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次

2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性

2024年8月22日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月9日14：30，会期半天。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202 4年9月 9日 9 : 1 5至15:00中的任意时间。

5、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。

6、股权登记日

2024年9月3日

7、出席对象

于股权登记日2024年9月3日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
公司股东均有权出席股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

公司董事、监事和高级管理人员；

公司聘请的律师；

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于续聘审计机构的议案 √

2.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 √

的议案

3.00 关于对外提供担保暨关联交易的议案 √

2、提案披露情况

上述议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司第八届监事会第十次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见2024年8月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

3、有……
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