公告日期：2024-08-24

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-040
山东民和牧业股份有限公司

关于对外提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）因业务经营需要，拟向金融机构申请贷款1亿元。

截至本公告日，公司认缴宝泉岭农牧23.55%股权。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况，公司拟为北三峡养殖融资提供不超过（含）3,241.57万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。

宝泉岭农牧的三位股东山东益生种畜禽股份有限公司、民和股份及青岛康地恩实业有限公司按持股比例共提供1亿元担保，剩余其他两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司用在宝泉岭农牧的股权为提供本次担保的股东进行反担保。

2、董事会审议情况

由于公司实际控制人之一孙希民先生担任宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。

该担保事项经公司第八届董事会第十二次会议于2024年8月22日审议通过，表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决

公司董事会审议上述担保事项时，董事长孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对本议案回避表决。

本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、北三峡养殖基本情况

被担保方：黑龙江北三峡养殖有限公司

成立时间：2013年05月17日

营业执照：91233001069153195J

注册资本： 62,000万元人民币

法定代表人： 沈志勇

住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北

经营范围：许可经营项目：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

2、北三峡养殖最近一年及一期主要财务数据（单位为：人民币元）

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024年6月30日（未经审计）

资产总额 946,950,622.83 949,805,654.13

负债总额 225,788,019.16 266,300,155.41

其中 银行贷款总额 100,000,000.00 100,000,000.00

流动负债总额 220,076,639.87 266,300,155.41

或有事项涉及的总额 0 0

净资产 721,162,603.67 683,505,498.72

项目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024年1-6月（未经审计）

营业收入 1,231,566,829.26 487,497,147.96

利润总额 -107,271,497.63 -37,657,104.95

净利润 -107,271,497.63 -37,657,104.95

最近一年及一期，北三峡养殖的资产负债率未超过70%。

3、被担保人与公司关系：北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司，公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市规则》的相关
规定，北三峡养殖为公司的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。