公告日期：2024-08-24

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3346 号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,913,580 股，发行价格为每股12.15 元，募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额9,529,999.96 元后，本次非公开募集资金净额为人民币560,469,997.04 元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 010026 号验资报告。

本次非公开发行股票募集资金全部用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 扣除发行费用后募集
资金净额

1 年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目 24,920.00 22,000.00

2 年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项 9,470.00 8,000.00
目

3 潍坊民和3万吨肉制品加工项目 26,539.00 9,047.00

4 民和食品3万吨熟食制品加工项目 25,228.00 17,000.00

合计 86,157.00 56,047.00

1、募集资金投资项目进展情况

截至2024年7 月31 日止，募集资金使用情况如下：

募集资金投资项目 扣除发行费用后募 实际投入募集资金金 募集资金账户余额（
集资金净额（万元） 额（万元） 万元）

年存栏80万套父母代 22,000.00 23,515.03 0.00
肉种鸡养殖园区项目

年孵化1亿只商品代肉 8,000.00 8,079.00 0.00
雏鸡孵化厂建设项目

潍坊民和3万吨肉制品 9,047.00 9,047.27 0.00
加工项目

民和食品3万吨熟食制 17,000.00 13,052.12 4,385.08
品加工项目

合计 56,047.00 53,693.42 4,385.08

注：实际投入募集资金金额和募集资金账户余额含利息收入和理财收入等。

上述募投项目中“年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目”、“年孵化 1 亿
只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”及“潍坊民和3 万吨肉制品加工项目”募集资金已经使用完毕。“民和食品3 万吨熟食制品加工项目”募集资金账户尚有 4,385.08 万元未使用（占全部募集资金净额的 7.82%，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期届满前及时归还至募集资金专户，截至目前公司尚未使用闲置募集资金进行补流。

1、本次拟终止募集资金投资项目

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