公告日期：2024-08-24

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-065
浙江大华技术股份有限公司

关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召
开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，其中董事傅利泉 先生、陈爱玲女士、赵宇宁先生因是激励对象的关联人或是激励对象，已回避 表决。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，以及公司 2021 年 度股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整，现将相关情况公告 如下：

一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2022年4月1日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的 议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否 存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，北京国枫律师事务所 （以下简称“律师”）出具法律意见书。

2、2022年4月1日，公司召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》及《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名 单的议案》等与激励计划有关的议案。监事会对2022年股票期权与限制性股票 激励计划的激励对象人员名单进行了核查，并发表了核查意见。

3、2022年5月10日，公司披露了《监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2022年5月16日，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办 理股 权激励 相关事 宜的议 案 》 》 等 与本次股权激励有关的议案，并授权董事会办理相关事项。公司于2022年5月17日对《2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人员买卖公司股票的自查报告》进行了公告。

5、2022年6月27日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，因公司实施了2021年度利润分配方案，根据相关规定本次激励计划股票期权行权价格由16.86元/份调整为16.59元/份，限制性股票授予价格由 8.43 元/股调整为 8.16 元/股。独立董事对上述调整和授予事项发表了独立意见，律师出具法律意见书。

6、2022年6月27日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》等与激励计划有关的议案，对相关调整事项和授予激励对象名单进行了核查并出具了核实意见。

7、2022年7月12日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》，公司向4,249名激励对象授予限制性股票数量7,473.77万股，并于2022年7月15日上市，授予股票期权数量7,473.53万份。

8、公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第四十二次会议及第七届监事会第二十九次会议，于2023年5月26日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意对2022……
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