公告日期：2025-01-09

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-002
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日以电子邮
件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十次会议的通知》，会议
于 2025 年 1 月 8 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事詹健先生、左宏伟先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方式出席并表决）。会议由副董事长曲胜利先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议。

《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-003）详见 2025年 1 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）详见

2025 年 1 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第九届董事会第三十次会议决议；

2.第九届董事会提名委员会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日

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