公告日期：2024-10-08

奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-079

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 30 日以通
讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 9 月 27 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，能够适应公司未来业务发展及规范化需要，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事一致同意于 10 月 24 日召开 2024 年第六次临时股东
大会，审议聘任公司 2024 年年度审计机构事宜。

奥特佳新能源科技股份有限公司
特此公告。
备查文件：第六届董事会第二十五次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 8 日

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