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公告日期:2024-08-24
盛新锂能集团股份有限公司
章 程
(草案)
(H 股发行上市后适用)
二〇二【】年【】月
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集 ......10
第四节 股东大会的提案与通知 ......11
第五节 股东大会的召开 ......13
第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会......21
第一节 董事 ......21
第二节 董事会 ......24
第三节 董事会专门委员会 ......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......30
第一节 监事 ......30
第二节 监事会 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度 ......33
第二节 内部审计 ......37
第三节 会计师事务所的聘任 ......37
第九章 通知和公告 ......38
第一节 通知......38
第二节 公告 ......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资 ......39
第二节 解散和清算 ......40
第十一章 修改章程 ......41
第十二章 附则......42
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称“《管理试行办法》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司是依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”),公司在成都市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:914400006179302676。
第三条 公司于 2008 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 7,669 万股,该普通
股股票于 2008 年 5 月 23 日在深圳证券交易所上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案,于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”,与“深圳证券交易所”合称“证券交易所”)主板挂牌上市,在香港发行不超过【】股境外上市外资股(以下简称“H 股”)。
第四条 公司的中文注册名称为:盛新锂能集团股份有限公司。
英文名称:Chengxin Lithium Group Co., Ltd.
第五条 公司住所:成都市双流区空港商务区成双大道空港云,邮政编码:
610218。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起
诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监和董
事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:开拓创新,锐意进取,服务社会,为股东争取
较高的投资回报。
第十四条 经依法登记,公司……
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