公告日期：2024-08-24

盛新锂能集团股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

（草案）

（H 股发行上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的
专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

监事应当对董事会战略与可持续发展委员会的执行情况进行监督，检查其成员是否按照本议事规则履行职责。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会成员由公司 3 名董事组成。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行
董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委员。

第五条 战略与可持续发展委员会设召集人（亦称为战略与可持续发展委员
会主席）1 名，由公司董事长担任。

第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与可持续发展委员会根据实际工作需要可下设投资评审小组，
投资评审小组设组长 1 名。

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展委员会下设 ESG 管理委员会和 ESG 管理委员会
办公室。ESG 管理委员会负责落实董事会 ESG 战略，及时根据宏观环境及业务
变化等因素审视 ESG 风险与机遇，持续推进公司 ESG 管理水平；ESG 管理委员
会办公室负责协调、统筹、组织及推进各项 ESG 工作任务的执行。

第九条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司的可持续发展（ESG）战略规划、预期目标、政策方针进行研究并提出建议，其中 ESG 战略包括但不限于环境战略、社会战略、治理战略等；
（四）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督，定期开展公司治理情况自查和督促整改，推动公司结合实际情况不断创新治理机制，形成具有自身特色的治理机制；

（八）董事会授予的其他权利；

（九）法律法规、相关规范性文件和《公司章程》赋予的其他职责。

第十条 战略与可持续发展委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会
审议决定。

第四章 决策程序

第十一条 投资评审小组负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备
工作，收集并审核公司有关方面提供的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目、可持续发展项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审,并报战略与可持续发展委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，并向战略与可持续发展委员会提交提案。
第十二条 战略与可持续发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进
行讨论,将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十三条 战略与可持续发展委员会每年根据实际需求召开会议,会议应在
召开前三天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开……
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