公告日期:2024-08-28
证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2024-032号
深圳市力合科创股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会
议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月
16 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。
本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决,一致通过以下决议:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《公司 2024 年半
年度财务报告》;
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《公司 2024 年半
年度报告及摘要》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于续聘 2024
年度审计机构的议案》;
经审核,监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求;决策程序符合相关法律、法规和公司相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于全资子公
司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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