公告日期：2024-10-08

北方化学工业股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024
年第五次会议的会议通知及材料于 2024 年 9 月 25 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体独立董事，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人；实
际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与西安惠安公司签订土
地使用权租赁合同终止协议的议案》。

公司西安分公司硝化棉生产线已关停及处置相关资产，根据生产经营需要，公司和西安惠安终止部分日常关联交易。公司和西安惠安签订“土地使用权租赁合同终止协议”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，终止土地使用权租赁合同的事项符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交第五届董事会第二十五次会议审议。

独立董事：胡获、吕先锫、崔晓辉

2024年9月30日

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