公告日期：2024-11-23

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-053
联化科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第二十次会议决议提请召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年12月9日（星期一）15时

网络投票时间为：2024年12月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月2日

7、出席对象：

（1）截至2024年12月2日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决； 股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会 议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议 室

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 √

上述议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并提交本次股东大会 审议。详情见公司2024年11月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表 决权的三分之二以上通过。

上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决 单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人 证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原 件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月3日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2024年12月3日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商……
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