公告日期：2024-11-23

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-115
步步高商业连锁股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2024 年 11 月 21 日以现场方式发出通知，于 2024 年 11 月 21 日以现场与通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（赵英明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七
届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第七届董事会选举王填先生为第七届董事会董事长，选举袁乐夫先生为第七届董事会副董事长，任期与本届董事会的任期一致。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

2.1 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会战略委
员会委员的议案

第七届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、袁乐夫先生、王
傲延先生、张潞闽先生、李若瑜先生为委员，由董事长王填先生担任第七届董事会战略委员会召集人。第七届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

2.2 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会审计委
员会委员的议案

第七届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘文丽女士、鲍宇辉女士、袁乐夫先生为委员，由独立董事刘文丽女士担任第七届董事会审计委员会召集人。第七届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

2.3 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会提名委
员会委员的议案

第七届董事会提名委员会由五名董事组成，选举刘巨钦先生、鲍宇辉女士、刘文丽女士、王傲延先生、李若瑜先生为委员，由独立董事刘巨钦先生担任第七届董事会提名委员会召集人。第七届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

2.4 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会薪酬与
考核委员会委员的议案

第七届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举鲍宇辉女士、刘文丽女士、李若瑜先生为委员，由独立董事鲍宇辉女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。第七届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章
程〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东会
议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
战略委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

8、会议以 9 票同……
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