公告日期：2024-11-23

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-097
深圳市兆新能源股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议决定于2024年12月9日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2024年12月9日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月9日9:15~15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年12月4日（星期三）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2024年12月4日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 2 人

1.01 《选举刘公直先生为第七届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举陈东先生为第七届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 4 人

2.01 《选举杨雅莉女士为第七届董事会独立董事》 √

2.02 《选举薄静静女士为第七届董事会独立董事》 √

2.03 《选举孙青女士为第七届董事会独立董事》 √

2.04 《选举连莲女士为第七届董事会独立董事》 √

3.00 《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》 应选人数 2 人

3.01 《选举李沫雯女士为第七届监事会股东代表监事》 √

3.02 《选举……
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