公告日期：2024-12-10

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-105
深圳市兆新能源股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2024年11月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况；

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:30

网络投票时间：2024年12月9日

其 中 ： 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 进 行网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 9 日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月9日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李化春先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表681人，代表公司有表决权的股份数为506,142,400股，占公司有表决权股份总数的26.1532%。公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

其中：现场出席会议的股东及股东代表2人，代表公司有表决权的股份数为486,008,100股，占公司有表决权股份总数的25.1128%。

通过网络投票出席会议的股东679人，代表公司有表决权的股份数为20,134,300股，占公司有表决权股份总数的1.0404%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表680人，代表公司有表决权的股份数为20,135,300股，占公司有表决权股份总数的1.0404%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东679人，代表公司有表决权的股份数为20,134,300股，占公司有表决权股份总数的1.0404%。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成决议如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

本议案为等额选举，会议采取累积投票方式表决选举出刘公直先生、陈东先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：

1.01《选举刘公直先生为第七届董事会非独立董事》

表决情况：同意492,685,820股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3413%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,678,720股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的33.1692%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的过半数同意，当选。
1.02《选举陈东先生为第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 491,915,522 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1892%。

其中，中小投资者的表决情况：同意5,908,422股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的29.3436%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的过半数同意，当选。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

本议案为等额选举，会议采取累积投票方式表决选举出杨雅莉女士、薄静静女士、孙青女士、连莲女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：

2.01《选举杨雅莉女士为第七届董事会独立董事》

表决情况：同意491,803,036股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1669%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,795,936股，占参加会议中小投……
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