公告日期：2024-07-25

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-021
陕西省天然气股份有限公司

关于因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）工艺计量优化及控制系统提升改造项目施工招标工作于2024年6月14日发布招标文件公告，投标截止日共收到 6 家投标单位递交的投标文件。公司在履行相应评审程序后，确认陕西燃气集团工程有限公司（以下简称“工程公司”）为工艺计量优化及控制系统提升改造项目施工中标人，根据中标价，本次交易金额为 666.97 万元（含税）。

工程公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的全资子公司（持股比例为 100%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，系公司关联人，上述公开招标形成的交易构成公司的关联交易。

公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议于 2024 年7 月 23 日分别审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，董事会授权公司经营管理层办理签订施工合同事宜。依照《深圳证券交易所股票上市规则》，董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案
以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事张珺、邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得监事会通过。根据相关规定，该议案已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议，全体独立董事就该议案发表明确同意的审查意见。

该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

名称 陕西燃气集团工程有限公司

住所 西安经济技术开发区开元路 2 号新楼 422 室

法定代表人 甘霖

注册资本 17,748.0714 万元人民币

统一社会信用代码 916101323537625614

股权比例 陕西燃气集团有限公司持股 100%

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施
工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；
特种设备销售；照明器具销售；石灰和石膏销售；五金产品批发；建
筑装饰材料销售；建筑材料销售；物业管理；工程造价咨询业务；工
程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；办公服务；机械设备租赁；建筑工
程机械与设备租赁；土地使用权租赁；小微型客车租赁经营服务；建
筑用木料及木材组件加工；水泥制品制造；砼结构构件制造；特种设
经营范围 备出租；运输设备租赁服务；金属结构制造；金属材料销售；金属结
构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；销售代理；单位后勤
管理服务；酒店管理；餐饮管理；园区管理服务；市场调查（不含涉
外调查）；市场营销策划；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租。(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项
目：建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；各类工程建设活动；
燃气燃烧器具安装、维修；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；
施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；

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