陕天然气:第六届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-25
证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2024-019
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次
会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024
年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》
本议案已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年7月25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2024-021)。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避
表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
(二)审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司于2024年7月25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第七次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 25 日
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