公告日期：2024-08-29

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-046
中电科网络安全科技股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年8月28日下午14:50；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月28日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长陈鑫。

6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计226名，代表股份数为301,787,979股，占公司有表决权股份总数的35.6835%。

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表7名，代表股份数为279,135,640股，占公司有表决权股份总数的33.0051%；

（2）通过网络投票出席会议的股东人数219名，代表股份数为
22,652,339股，占公司有表决权股份总数的2.6784％。

2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：

（一）审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式表决，选举陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、周俊先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1《关于选举陈鑫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 300,391,946 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5374%。

1.2《关于选举魏敏女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 300,403,090 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5411%。

1.3《关于选举汪再军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

该议案的表决情况为：同意 300,270,499 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.4972%。

1.4《关于选举王运兵先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

该议案的表决情况为：同意 300,401,307 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5405%。

1.5《关于选举魏洪宽先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案》

该议案的表决情况为：同意 300,441,438 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5538%。

1.6《关于选举周俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 300,401,558 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5406%。

（二）审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式表决，选举冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.1《关于选举冯渊女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 300,424,344 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5481%。

2.2《关于选举黄卫平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 300,514,092 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5779%。

2.3《关于选举唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
该议案的表决情况为：……
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