公告日期：2024-08-29

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-086
北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2024年半年度报告摘要》详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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二、审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度实现归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 943,244,314.04 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
3,086,392,477.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现
净利润的 10%提取法定盈余公积 308,639,247.78 元，加上母公司年初未分配利
润 1,861,191,678.26 元 ， 减 去 已 实 际 分 配 的 2023 年 度 现 金 股 利
1,473,084,100.20 元，截至 2024 年 6 月 30 日累计可供股东分配的利润为
3,165,860,808.06 元。

基于公司稳健经营的核心理念及对公司未来发展的坚定信心，经综合考虑股东回报、公司现金流情况及资金需求，公司 2024 年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 2,436,315,528 股扣除公司尚未完成回购注销的股权激励限
售股 30,750 股后的总股本 2,436,284,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 6.00 元（含税），共计派发现金红利 1,461,770,866.80 元。此外，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司尚未完成回购注销的因第三期限制性股票激励计划激励对象个人原因被司法冻结的股权激励限售股共计 30,750 股不享有参与本次利润分配的权利，剩余未分配利润结转以后年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司尚未完成回购注销的股权激励限售股后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流产生重大影响。
另外，在 2024 年第三季度报告、2024 年年度报告披露后，在相应期间满足
现金分红各项条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据公司实际情况，公司将考虑现金分红事宜。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见2024年8月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 ……
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