公告日期：2024-11-26

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-057
北京久其软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会将于2024年12月17日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

经公司于2024年11月25日召开的第八届董事会第十七次会议审议，决议召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。

2、 会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 3:30

（2）网络投票时间：2024年12月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 12 月17日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、 股权登记日：2024 年 12 月 11 日（星期三）

5、 会议地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室

6、 出席会议对象：

（1）截至 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注：该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划（草案）>及其

1.00 摘要的议案》 √

《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理

2.00 办法>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的

3.00 议案》 √

4.00 《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获 √

提案编码 提案名称 ……
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