公告日期：2024-12-18

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-061
北京久其软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日下午 3:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 7 名，代表具有表决权的股份数 244,395,753 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为
28.5828%。其中，中小股东及股东代表 1 名，代表具有表决权的股份数 17,183,301股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为 2.0096%。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1,002 名，代表具有表决权的股份数 11,466,726 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为1.3411%。其中，中小股东及股东代表 1,002 名，代表具有表决权的股份数11,466,726 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为 1.3411%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 1,009 名，代表具有表决权的股份数255,862,479 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为 29.9238%。其中，中小股东及股东代表 1,003 名，代表具有表决权的股份数 28,650,027 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为 3.3507%。

（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》，关联股东合计持有的 547,942 股已回避表决。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

同意 250,551,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.1344%；
反对 4,545,767 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.7805%；弃权217,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0852%。

中小股东总表决情况：

同意 23,886,810 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 83.3745%；
反对 4,545,767 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 15.8665%；弃权217,450 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7590%。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》，关联股东合计持有的 547,942 股已回避表决。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

同意 250,560,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.1379%；
反对 4,544,067 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.7798%；弃权210,150 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意 23,895,810 股，占出席……
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