公告日期：2024-04-26

武汉光迅科技股份有限公司

章 程

二○二四年四月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 独立董事......25

第三节 董事会......29
第六章 党委......35
第七章 总经理及其他高级管理人员......36
第八章 监事会......40

第一节 监事......40

第二节 监事会......41
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任......46
第十章 通知和公告......46

第一节 通知......46

第二节 公告 ......47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资 ......47

第二节 解散和清算 ......48
第十二章 上市特别规定......50
第十三章 修改章程......51
第十四章 附则......51

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 武汉光迅科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经商务部商资批[2004]1231 号文、国务院国有资产监督管理委
员会国资改革[2004]374 号文批准，由武汉光迅科技有限责任公司整
体改制后设立；在武汉市工商行政管理部门注册登记，取得企业法
人营业执照，营业执照号 420000400004240。

第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行
4000 万股人民币普通股，并于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：武汉光迅科技股份有限公司

公司英文名称：Accelink Technologies Co.,Ltd

第五条 公司住所地：武汉市东湖新技术开发区流苏南路 1 号

邮政编码：430205

第六条 公司注册资本为人民币 794,201,952 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司，公司类型为上市股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东
之间、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股
东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉
股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、董
事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组
织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司
要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织
的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围……
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