公告日期：2024-06-01

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）024

武汉光迅科技股份有限公司

第七届监事会第十六次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十
六次会议于 2024 年 5 月 31 日 15:30 在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次监事
会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召
集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为对公司 2024 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司
和股东利益的行为。

《武汉光迅科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2024 年度日常关联交易的预计情况出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的
议案》

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司拟与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）024

《武汉光迅科技股份有限公司关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会
二○二四年六月一日

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