公告日期：2024-06-01

武汉光迅科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于 2024
年 6 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2024 年 5 月 31 日召
开的第七届董事会第十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次年度股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2024 年 6月 18日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15－
下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 11 日。

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份
有限公司 110 会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票。

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案 √

2.00 关于与信科（北京）财务有限公司签署《金融服 √

务协议》暨关联交易的议案

累积投票

提案

3.00 非独立董事选举 应选人数 2 人

3.01 非独立董事李国庆 √

3.02 非独立董事李醒群 √

说明：

（1）上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十六次会议
审议通过，内容详见 2024 年 6 月 1 日公司……
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