亚太股份:第八届董事会第十八次会议决议公告
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公告日期:2024-07-20
证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2024-027
浙江亚太机电股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”或“公司”)第八届董
事会第十八次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯形式召开。公司于 2024 年 7 月 16
日以电子邮件或书面形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为 9 人,实到9 人,其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资设立境
外公司的议案》。
《关于投资设立境外公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、备查文件:
1、第八届董事会第十八次会议决议;
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二四年七月十九日
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