公告日期：2024-10-30

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-065
保龄宝生物股份有限公司

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2024 年 10 月 29 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：00
召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关
于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日
（星期一）下午 14：00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9：15 至下午 15：
00。

5.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行
投票表决。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其
中一种方式进行投票。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票
表决为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

7.出席会议对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登
记日为 2024 年 11 月 11 日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会。截至股权登记日的上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知之附件二；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号
保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 √

上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议
通过，详细内容请见2024年10月30日公司在指定信息披露媒体披露的《第六届董
事会第三次会议决议公告》《第六届监事会第三次会议决议公告》。

本次会议不设总议案。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。