公告日期:2024-12-31
证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2024-077
债券代码:128133 债券简称:奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
2024 年 12 月 30 日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2025 年 1 月 15 日(星期三)14:30;
网络投票时间:2025 年 1 月 15 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 15 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 1 月 8 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于 2025 年 1 月 8 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一 本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 √
登记的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议 √
案》
3.00 《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子 √
公司担保的议案》
4.00 《关于特别分红方案的议案》 √
5.00 《关于提名公司第六届监事会非职工代表监 √
事候选人的议案》
6.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》 √
2、以上提案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议
审议通过,提案内容详见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》(公告编号:2024-072)、《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-073)、《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告》(公告编号:2024-074)、《关于特别分红预案的公告》(公告编号:2024-075)、《关于变更监事及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-076)、《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-071)。
3、提案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议提案
4 时,公司将对中小投资者的表决票单独计票,并将单独计票结果进行公开披露;中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单……
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