公告日期：2024-08-23

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-031
湖南博云新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召
开第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）101,789,774 股，发行价格为每股人民币 6.20 元。截
至 2021 年 7 月 14 日止，公司已收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部
分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币 628,096,598.80 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,936,792.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]35246 号验资报告予以验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”或“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，由于本次非

公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额，按照
项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，
具体内容如下：

单位：万元

项目名称 总投资金额 预案中拟用募集 调整后拟投入募
资金投入金额 集资金金额

高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗 56,109.66 56,109.66 56,109.66
晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目

补充流动资金 7,000.00 7,000.00 6,506.32

合计 63,109.66 63,109.66 62,615.98

注：“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”实施主体为公司
子公司博云东方。

三、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 8 月 21 日，公司尚未使用存放于募集资金专户的本次非公开发
行股票募集资金，合计余额为 12,042.62 万元（含利息）。

本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分
期逐步投入募集资金，且工程尾款等的支付进度相对于建设进度存在延后，根据
目前募投项目的资金支付安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时
闲置的状态。

四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

2021 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二
次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000.00 万元的部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月。独立董事对此发表了明确同意意见，保荐机构出具了对此事项无异议
的核查意见。公司……
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