公告日期：2024-12-20

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-042

湖南博云新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2024 年12 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 1 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月
6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截止 2024 年 12 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自 出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）会议的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第
四会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏

编码

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更董事的议案》 √

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司刊登在指定媒体和巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2024-041）。上述议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12

月 30 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；

（……
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