公告日期：2024-12-25

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-029
福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公 √

司日常关联交易预计的议案》

2.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 √

2、特别说明：

（1）上述议案经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的公告。

（2）公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；

（3）上述议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 1 月 7 日（星期二，上午 9:00-11:00，下午 14:30-17：
00）

2、登记地点：福建省南平市延平区工业路 102 号公司董事会办公室

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记……
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