公告日期：2024-11-30

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-046
深圳齐心集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第八届董事会第十四次会议，决定于2024年12月16日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议日期、时间：2024年12月16日下午14：30开始。

网络投票日期、时间：2024年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15－15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会股权登记日为 2024 年 12 月 9 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称列表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.00 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 √

3.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

2、提案说明

（1）以上议案已经2024年11月29日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，具
体内容详见2024年11月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上
海证券报》的公司公告。

（2）议案2需以特别决议的方式，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决
同意方能通过。

（3）议案2、议案3将对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是
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