公告日期：2024-12-31

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－85

新疆北新路桥集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事
会第十六次会议的通知于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2024 年
12 月 30 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22
层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过，形成以下决议：
一、审议通过《关于延长债转股投资期限的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于延长债转股投资期限的公告》详见 2024 年 12 月 31 日《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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