公告日期：2025-01-08

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-001
江苏中利集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月 4 日以电子邮
件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2025 年 1 月 6 日以现场结合通讯
的方式在公司会议室召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议。会议于 2025 年
1 月 6 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职
暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于申请撤销部分退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的议案》。

苏州市中级人民法院作出（2024）苏05破50号之四《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序。所以，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏中利集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用清偿情况的专项说明》（容诚专字[2025]361Z0006号），确认公司已按照江苏证监局出具《行政监管措施决定书》（[2024]88号）的要求完成了非经营性资金占用问题的整改，被王柏兴及其关联方非经营性占用的资金已清偿完毕。所以，公司因被王柏兴及其关联方非经营性资金占用而触及的其他风险警示情形已经消除。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请撤销上述相应的退市风险警示及其他风险
警示。截至目前，除上述拟申请撤销的风险警示之外，公司仍存在“1、根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，2023年度末合并口径经审计净资产为负值，触及《上市规则》第9.3.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。

2、公司因触及《上市规则》9.8.1条相关情形，公司股票交易被实施其他风险警示，以及：

公司最近三年连续亏损且苏亚金诚对公司2023年度财务报告出具了带持续经营能力重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《上市规则》第9.8.1条第（七）项规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

公司收到中国证券监督管理委员会下发《行政处罚及市场禁入事先告知书》，根据《上市规则》第9.8.1 条第（八）项规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。”

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日

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