公告日期：2024-06-11

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-047

四 川发展龙蟒股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案

暨 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日召开第六届
董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 5 月 28
日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补充提供相关材料，本次股东大会暂取消选举郭孝东先生为独立董事的议案。公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未经股东大会选举完成前，公司原独立董事冯志斌先生将继续担任独立董事。

除上述取消部分议案事项外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、方式、
地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司补充通知公告如下：

一、会议召开基本情况

(一) 会议届次：2024 年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十八次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月

13 日 9:15—15:00。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人

出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交

易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2024 年 6 月 6 日

(七) 会议出席对象

1、截至 2024 年 6 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼

第一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 提案 1、2、3 为等额选举

提案

1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）
……
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