公告日期：2024-07-23

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-061

四川发展龙蟒股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 6 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：

一、本次股东大会的基本情况

经公司 2024 年 7 月 5 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司定于 2024
年 7 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

(一) 会议届次：2024 年第三次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议决定召开本次股东大
会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）14:00 开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 7 月
23 日 9:15—15:00。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交

易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2024 年 7 月 16 日

(七) 会议出席对象

1.截至 2024 年 7 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼

第一会议室

二、会议审议事项

1.议案名称及提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案 √

2.00 关于为子公司项目贷款新增担保额度的议案 √

2.议案审议披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。
以上议案具体内容分别详见公司于 2024 年 7 月 6 日在《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公

告。

议案 1 所涉及的独立董事候选人郭孝东先生已取得独立董事任职资格所需的相关

文件并经深圳证券交易所审核无异议；本次股东大会仅选举一名独立董事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。