公告日期：2024-09-28

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-081

四 川发展龙蟒股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 14 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开基本情况

1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（周一）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月
30 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权

6、股权登记日：2024 年 9 月 24 日

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 9 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第

一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案 √

2、议案审议披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。
以上议案具体内容分别详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通

过；关联股东将对议案 1 进行回避表决。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积

极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。