公告日期：2013-11-19

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-069

成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五

次会议经全体董事同意，通知已于2013年11月13日以电子邮件方式通知全体董

事、监事及高管。会议于2013年11月15日在公司总部会议室以现场表决方式召

开。会议应到董事8名，实到8名，其中董事夏予柱授权委托董事贾勇、独立董事

周友苏授权委托独立董事陈宏出席会议并表决，公司监事、高管列席本次会议。会

议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议表决合法有效。

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

1、审议通过了《 关于公司将闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过7000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现

金管理，投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品。

公司独立董事、监事会以及持续保荐机构就此项议案发表了意见。

公告全文及监事会意见请参见2013年11月19日在指定信息披露媒体《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2013-070《关于使用闲置募集资金进行现

金管理的公告》、2013年-075《第三届监事会第十七次会议决议公告》。独立董事独

立意见及保荐机构核查意见分别详见2013年11月19日巨潮资讯网上披露的《独

立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见》及《国都证券关于

三泰电子闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于新增固定资产营运设备折旧类别的议案》

同意公司自2014年12月1日起新增固定资产“营运设备”折旧类别，折

旧年限5-10年,折旧方法为年限平均法，残值率5%,年折旧率为9.50-19.00%。

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