公告日期：2013-11-30

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-079

成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十六次会议决议，公司决定于2013年12月25日召开公司2013年第二次临时

股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

1、现场会议时间：2013年12月25日14：30

2、网络投票时间：2013年12月24日—12月25日，其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月25日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年12

月24日下午15:00至2013年12月25日下午15:00的任意时间。

二、会议地点：成都郦湾国际酒店六楼（沙龙厅）（地址：四川成都市金牛

区 成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的

一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日：2013年12月20日

公司将于2013年12月23日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬

请广大投资者留意。

六、会议议题

1.关于公司符合申请配股条件的议案

2.关于公司配股方案的议案

2.1本次配股的种类.面值

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-079

2.2本次配股的基数.比例及数量

2.3本次配股的价格和定价原则

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