公告日期：2013-11-30

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-077

成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六

次会议通知已于2013年11月26日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。

会议于2013年11月29日在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应

到董事8名，实到8名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先

生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合

法有效。

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》

同意公司申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上

市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，对实际经营情况、

财务状况和相关事项进行了逐项审核，认为：公司的治理结构规范、盈利能力具有

可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金运用符合相关规定、

不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的

各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司配股方案的议案》

同意关于公司配股方案的议案。

具体方案如下：

1、本次配股的种类、面值

1

本次配售股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00元。

2、本次配股的基数、比例及数量

本次配股以公司2013年9月30日总股本369,856,590股为基数，向全体股

东每10股配售不超过3股，共计可配售数量不超过110,956,977股，最终的配售 ……
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