公告日期：2013-12-23

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-087

成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性通知

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月

30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

网上公告了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2013-079），现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议时间

1、现场会议时间：2013年12月25日14：30

2、网络投票时间：2013年12月24日—12月25日，其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月25日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年12

月24日下午15:00至2013年12月25日下午15:00的任意时间。

二、会议地点：成都郦湾国际酒店六楼（沙龙厅）（地址：四川成都市金牛

区迎宾大道兴盛西路8号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的

一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日：2013年12月20日

六、会议议题

1.关于公司符合申请配股条件的议案

2.关于公司配股方案的议案

2.1本次配股的种类.面值

2.2本次配股的基数.比例及数量

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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2.3本次配股的价格和定价原则

2.4本次配股的发行对象

2.5本次配股的募集资金用途

2.6本次配股前滚存未分配利润的分配安排

2.7本次配股的承销方式

2.8本次配股的发行时间

2.9本次配股相关决议的有效期

3. 关于前次募集资金使用情况的报告的议案

4.关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案

5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股事宜的议案

6.关于修订《募集资金管理办法》的议案

上述议案1至议案5须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过方

可生效。

上述议案内容详见2013年11月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三

届董事会第二十六次会议决议的公告》。

七、会议出席对象

1、截止2013年12月20日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

司的股东，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委

托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真方式登记的

股东应在会前提交原件（不接受电话登记）；

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5、登记时间：2013年12月24日9:00－17:30；

6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司董事会办公室。信函上请注明

“股东大会”字样。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2013年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交

易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362312；投票简称：“三泰投票”。

3、股东投票的具体程序为：

1)买卖方向为买入投票。

2……
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