公告日期：2013-12-24

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-088

成都三泰电子实业股份有限公司

关于2013年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1．成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月

19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《成都三泰电子实业股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知》；

2．本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；

3．本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月23日9：30时在四川省成

都市蜀西路42号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长补建先

生主持。出席本次大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份147,711,140

股，占公司股份总数的39.94%。公司董事会董事、监事、高管、董事候选人，

公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司

法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》

同意由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特

殊普通合伙）合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财

务审计机构。

内容详见公司于2013年9月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载了第2013-063号《所聘任会计师事务所合并及更名的公告》及2013年

11月19日刊载的2013-069号《关于第三届董事会二十五次会议决议的公告》

中董事会审议通过的《关于变更公司财务审计机构的议案》。

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