公告日期：2024-10-10

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-050

日海智能科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会将于2024年10月11日采取现场表决与网络投票相结合的方式。《关于2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-047)已于2024年9月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。现就本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）公司第六届董事会第十三次会议于2024年9月25日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年10月11日下午14:30。

2、网络投票时间：2024年10月11日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2024年10月8日。

（六）会议召开方式：现场投票+网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（七）出席对象：

1、截至2024年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、 《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

（二）议案披露情况：

本次股东大会议案的内容详见2024年9月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、议案编码

议案编码 议案名称 备注（该列打√的
栏目可以投票）

非累积投票提案

100 总议案：所有议案 √

1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2024年10月10日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。