公告日期：2024-09-28

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-059
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议时间：2024年9月27日（星期五）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月27日9:15-15:00。

2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长杨国林先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东、委托代理人共336人，代表股份1,874,346,839股，占公司股份总数的69.2207%。

公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份1,853,019,538股，占公司股份总数的68.4331%。

3．网络投票情况

参加网络投票的股东共334人，代表股份21,327,301股，占公司股份总数的0.7876%。

4．中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小投资者共334人，代表股份21,327,301股，占公司股份总数的0.7876%。

三、议案的审议和表决情况

会议审议通过了全部议案，议案的具体表决情况如下：

1.《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意 1,869,706,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7524%；反对
3,359,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1792%；弃权 1,281,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0684%。

中小股东表决情况：

同意 16,687,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.2424%；反对
3,359,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7498%；弃权 1,281,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0078%。

2.《关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 1,866,520,487 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5824%；反对
5,603,152 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2989%；弃权 2,223,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1186%。

中小股东表决情况：

同意 13,500,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3036%；反对
5,603,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2722%；弃权 2,223,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.4242%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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