公告日期：2024-08-23

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-040
吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年8月12日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024年8月22日下午14：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报
告及摘要》。

《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》披露于巨潮
资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》
同时刊登于 2024 年 8 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事
和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司
董 事 会

2024年8月23日

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