公告日期：2024-12-04

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-052
吉林亚联发展科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决定，公司将于2024年12月19日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室召开2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月19日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年12月19日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15，结束时间为2024年12月19日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月13日

7、出席对象：

（1）截至2024年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因

故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式

见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于注销全资子公司的议案》 √

3.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会

议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月4日在指定信息披露媒体《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：

http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上

股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司

董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代

理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人……
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