公告日期：2024-12-24

广东众生药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次会议决议，公司决定于 2025 年 1 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大
会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 1 月 8 日下午 2:45 开始

2、网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 8 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月8日9:15～15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议的股权登记日：2025年1月2日

（七）出席对象：

1、于 2025 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

（八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 √

上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过。关联股东应当回避表决，经出席会议的非关联股东所持表决权的二
分之一以上通过。内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方式

（一）登记时间：2025 年 1 月 3 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025 年 1 月
3 日下午 4：00 之前送达或邮件发送到公司），不接受电话登记。

（四）会议联系方式

联系人：杨威、陈子敏

电话：0769-86188130

传真：0769-86188082

电子邮箱：zqb@zspcl.com

邮编：523325

（五）其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件；

2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程……
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